网络研讨会

数字智能:转型金融犯罪合规性

星期一,6月21日,2021年 下午2点美东时间 60分钟
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在全球大流行中,2020年商家的数字交易在2020年增长了44%,并预计将在全球范围内达到超过4万亿美元。虽然这种数字环境为消费者提供了便利,但转变为洗钱和制裁逃货创造了机会。监管机构通过加强监督和增加与数字交易相关的处罚来回应。由于消费者巩固了他们的数字商务偏好,企业需要一项策略,这些策略使得具有有效合规性的卓越客户体验。

在本网络研讨会中,我们将讨论:

  1. 互联网通过与全球大流行相结合的如何发展已经推动了数字商业的快速加速,以及正在进行的市场影响
  2. 数字空间监管监督的演变
  3. 糟糕的演员如何利用市场条件来提取洗钱和逃避制裁
  4. 利用数字智能的选项,区分可信和可能的可疑行为
遵守
扬声器
  • 特雷西曼宁
    特雷西曼宁
    金融犯罪遵守总监
    lexisnexis®风险解决方案
    (扬声器)
  • 查尔斯(查克)子
    查尔斯(查克)子
    AML高级分析师& Fraud
    Aite群体
    (扬声器)
  • Danielle Fugazy.
    贡献编辑,美国银行家
    arizent.
    (主持人)