Fincen旨在以6B美元的洗涤案件委屈银行

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财政部提出了一项旨在将美国金融体系从自由储备扣除的规则,这是数字货币发行机构周二收取的,洗钱超过60亿美元用于犯罪集团。

规则 财政部金融罪行执法网络周二表示,将阻止美国金融机构维护与用于处理自由储备交易的外国银行的应付账款。

它还需要美国机构进行特殊尽职调查,以确保外国银行持有的记者账户不用于涉及自由储备的交易。

拟议的规则“将有效地从美国金融系统中有效地削减了自由储备,”Fincen在新闻稿中表示。公众将有60天才能对这一提案发表评论。

联邦检察官在纽约 起诉自由储备 它的七个校长在涉嫌60亿美元的洗衣计划中以及经营无牌钱转移业务的角色。起诉申请声称,该公司在哥斯达黎加注册并自2001年以来一直在运营,已成为“网络犯罪世界的金融中心”,通过允许用户匿名在世界任何地方转移资金。

该规则将适用于估计的5,000名美国机构,并禁止他们“在美国代表外国银行或代表外国银行建立,维护,管理或管理,如果已被用于处理交易涉及自由储备,“包括其任何子公司。

它还需要银行建立“适当的”控制,以确定涉及自由的交易,并通知账户持有人,以便自由地处理他们不再这样做的自由。

自由保​​护是第十二届金融机构,财政机构自2002年以来为目标,根据美国PALTIOR法案,允许主席团对外国实体采取特别诉讼,而是犯罪嫌疑人。

该实体Fincen在自由前采取行动,是贝鲁特的哈拉维交易所,它于4月份批准;近年来,它还批准了白俄罗斯和黎巴嫩加拿大银行贝鲁特的jsc credexbank。

Fincen还将缅甸,伊朗,乌克兰和瑙鲁的国家指定为“规约”下的“初级资金担心的司法管辖区”。 乌克兰和瑙鲁的订单后来撤消了。

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