前北卡罗来纳州信用社CEO被控欺诈,贪污

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夏洛特联邦大奖陪审团,N.C.,曾起诉前的信用合作社总裁兼首席执行官,与美国政府的陷入困境的资产救济计划有关。

根据起诉书,61岁的桑德拉(桑德拉队)是夏洛特第一个遗留社区信用合作社的前首席执行官,涉及在金融危机的后果中涉及超过375,000美元的信贷联盟。

2015年3月, 国家信贷联盟管理局 禁止禁止获取追求(然后被确定为Sandra Scales),这禁止她参加任何联邦保险金融机构的事务。 NCUA命令表示,她同意禁止命令“避免行政诉讼的时间和费用”。

由北卡罗来纳州西区的陷入困境的资产救济计划Christy Goldsmith Romero,美国律师R. Andrew Murray的特殊检验员,并致电联邦局特别代理机构,在夏洛特举行的夏洛特(Andrew Murray)联合宣布了起诉书。调查,夏洛特师。

来自美国司法部的官员,联邦调查局和财政部拒绝发表评论,为什么现在才被收取。

今天,Flccu是3200万美元的资产机构,约有8,400名成员。

从1985年到2012年8月到2012年8月的信贷联盟的首席执行官。该起诉表明,Flccu通过篷布收到了100万美元,使美国财政部能够对某些金融机构进行资金和金融服务的某些金融机构的投资和社区。

起诉书涉嫌归咎于她作为Flccu的首席执行官的职位,其中包括在信用合作社的书籍和记录中,误用和窃取信用合作社和欺诈性使用至少一个第三方受害者的身份来获得贷款来欺骗和窃取资金来自Flccu。

Torrence的不当行为导致Flccu遭受“重大损失”,而她亲自获得了超过110,000美元的不法行为,将信贷联盟暴露在额外损失的风险下,并对Flccu造成的监管行动。

2012年,在Torrence担任首席执行官的最后一年,Flccu遭受了约540万美元的净损失。

具体而言,起诉书声称,罗伦批准了对自己和其他人的支付,没有授权,并与Flccu的政策相反。这包括对未使用的病假,赔偿差距保险的赔偿以及汽车贷款和其他未分类赔偿的赔偿。起诉书还声称,“这笔赔偿大部分”没有报告为应税收入,这造成了报告下的报告和欠个人联邦和州收入和/或就业税。

此外,据称,欺诈性地获得了至少一个第三方受害者的名义从Flccu获得了贷款,以鉴定为“K.H.”与该贷款有关,据说追求伪造的文件,并规避Flccu政策和报告要求。起诉书还涉及信用合作社和她自己的账户之间的各种第三方账户之间的追求不当地转移资金。

此外,在某些情况下,据说罗伦斯将转移贷款转移到她自己的账户中进行了不当。为了隐瞒她的不法行为,她据称伪造了文件,​​并将虚假参赛作出了信用合作社的记录,导致财务报告不准确。

总的来说,从金融机构夺取了13项盗窃和贪污的指控,19次制造或造成虚假参赛作品和一项欺诈性参与的计数。每笔收费计数都在监禁30年的最大刑罚,1万美元罚款或两者。

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