据据说德意志银行更深入达斯克丑闻

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德意志银行正在深入了解丹麦银行周围的洗涤丑闻的扩大。

何事中心举办的举报人Walardwilkinson表示,在欧洲贷方的美国附属公司汇集了约1500亿美元的嫌疑人资金,该资金是达克斯的主要通讯银行为美元交易。这是德国银行,熟悉此事的人表示,要求不被拒绝,因为此事是私人的。威尔金森在周一丹麦的议会之前停止识别银行的证词。

德国贷款人是塔林,爱沙尼亚塔林银行的一家通讯银行,丹麦银行分公司是多重国际调查的重点。丹麦贷方承认,该分公司将近四分之一的数量达到价值的现金进入全球金融体系,其中大部分来自俄罗斯的潜在非法活动。它利用德意志银行,美国银行和摩根大通追逐的全球存在,以代表2007年的客户将外国现金转化为美国的客户至最近作为2015年。

“这是美国美元的主要通讯银行,”威尔金森对银行表示仅仅被确定为一个大型欧洲贷款人。 “他们是最后一个去的人;它在2015年之前拿到了至少九年。“德意志银行拒绝发表评论。

在他的第一次公开外表爆发以来,威尔金森告诉哥本哈根的立法者,他被提供了一揽子局长,以沉默的是通过波罗的海单位涌出的可疑资金,他曾担任2014年交易负责人。

德意志银行已由美国刑事调查人员联系,以获取案件的信息,以及美国银行,熟悉该事件的两个人在上周晚些时候表示。另一个人说,司法部调查人员还提出了关于JPMORGAN CHASE的问题的问题。星期一的威尔金森说他不想命名银行,因为他担心他可以入狱或面对其他法律诉讼。

人们说,审查大银行对爱沙尼亚交易的适当审查是对爱沙尼亚交易的适当审查是由美国司法部领导的更广泛的Danske银行调查的一个方面。

德意志银行在丑闻中的角色的潜在程度录取了在审查期间通过其爱沙尼亚分支机构的大约230亿美元的大部分是可疑的 - 将是首席执行官基督徒缝纫的不受欢迎的挫折他寻求在贷方复活增长。

jpmorgan停止向2013年达斯克银行分行提供通讯服务。根据报告和熟悉此事的人民,德意志银行和美国银行持续了两年。 Deutsche银行在审查期间处理了这些交易的大部分,其中一位人民表示。

彭博新闻
通讯银行业务 aml. 德意志银行 jpmorgan追逐 美国银行 爱沙尼亚
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